MPF denuncia italianos e brasileiros por esquema de lavagem de dinheiro da máfia italiana em Cabedelo e Bananeiras, envolvendo mais de R$ 300 milhões.
O Ministério Público Federal (MPF) apresentou denúncia contra três italianos e seis brasileiros por envolvimento em crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro. O grupo faz parte da Cosa Nostra, uma das mais poderosas máfias italianas, que mantém atividades no Brasil, especialmente no Rio Grande do Norte e na Paraíba.
A investigação, batizada de Operação Arancia, revelou um complexo esquema de lavagem de ativos por meio de empresas de fachada e “laranjas”, que envolvia imóveis de luxo em cidades como Cabedelo e Bananeiras. De acordo com o MPF, a organização movimentou ao menos R$ 300 milhões desde 2009, com suspeitas de que o total pode ultrapassar R$ 3 bilhões, segundo as autoridades italianas.
A Equipe Conjunta de Investigação, formada por autoridades brasileiras e italianas, identificou que a estrutura criminosa operava dissimulando o lucro de atividades ilícitas como tráfico de drogas, extorsão e homicídios. O grupo usava pessoas sem capacidade financeira (laranjas) para movimentar os valores de suas operações.
Fonte: MPF